广西柳工机械股份无限公司 关于召开2025年第三次
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广西柳工机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露了《柳工关于召开2025年第三次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-90），并于2025年12月5日披露了《柳工关于2025年第三次姑且股东会添加姑且提案暨股东会弥补通知的通知布告》（通知布告编号：2025-94），公司将于2025年12月16日召开2025年第三次姑且股东会，现将本次股东会的相关事项提醒如下：3、会议召开的、合规性：本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权应选择现场投票、收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票成果为准。于股权登记日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。3、提案2。00为出格决议事项，须由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）无效表决权的2/3以上通过。5、上述提案曾经公司第十届董事会第六次（姑且）会议、第十届董事会第七次（姑且）会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日、12月5日披露正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关通知布告及文件。（1）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书和委托人身份证打点登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的代表人出席的须持加盖公章的停业执照复印件、代表人证明书和身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，需持代表人亲身签订的授权委托书、加盖公章的停业执照复印件和出席人身份证打点登记手续。（3）异地股东能够用、邮件或传实体例登记，本公司不接管电线）未正在登记日打点登记手续的股东也能够加入股东会。（3）出席现场会议股东及股东代办署理人务必请于会议起头前半小时达到会议地址，并照顾身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。本次股东会向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票具体操做法式详见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月16日（现场股东会召开当日）上午9！15，竣事时间为2025年12月16日（现场股东会竣事当日）下战书15！00。2、需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹授权委托先生（密斯）代表本单元（本人）出席广西柳工机械股份无限公司2025年第三次姑且股东会，并按照本授权委托书所示投票看法行使表决权。代办署理人能够按本人的志愿进行表决。备注：请对“同意”、“否决”、“弃权”三项看法栏中的一项颁发看法，并正在响应的空格内打“√”，三项委托看法栏均无“√”符号或呈现两个以上“√”符号的委托看法均为无效。
